“의심거래 보고 안하고 실소유주 숨기고” …가상자산거래소 위법 사례 > 뉴스

법인고객 실소유주 착각 등 모니터링 소홀 기초적인 고객 정보 확인을 안 한 경우도 [서울=뉴시스] 최현호 기자 = # 가상자산사업자 A는 의심 거래 모니터링을 위해 자체 의심거래 추출기준을 마련해 운영 중이었다. 하지만 일부 추출기준의 경우 수 개월 동안 의심거래 추출이 0건이었음에도 해당 기준의 유효성을 검증하지 않은 것으로 드러났다. # 가상자산사업자 B는 법인 고객의 실제 소유자 확인과 […]