불가리아 당국, 돈세탁 혐의로 Nexo 조사 > 뉴스

불가리아 정부는 디지털 자산 금융 기관의 돈세탁, 탈세 범죄, 무면허 은행 활동 및 컴퓨터 관련 사기와 관련된 불법 범죄 활동 연루 가능성을 제기하며, 암호화폐 대출 기관 넥소(Nexo)의 활동에 대한 조사를 시작했다.당국은 "암호화폐의 여왕"으로 불리며 독일 출신의 불가리아 태생으로 유죄 판결을 받은 범죄자 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)와 연결지었다. 정부는 회사 관계자들이 Ignatova가 2014년에 설립한 암호 관련 피라미드 계획 OneCoin에 연루된 혐의를 주장하고 있다.